北京三元食品第四届董事会第六次会议决议公告 - 8-31

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    北京三元食品股份有限公司（简称“公司”）第四届董事会第六次会议于２０１０年８月２７日以通讯方式召开。公司董事８人，参加会议８人，本次董事会于２０１０年８月２４日以传真和电子邮件方式发出会议通知，会议的召开和程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

    会议审议通过了《关于调整河北三元食品有限公司产销管理架构的议案》；

    为充分发挥规模效应，利用区域资源优势，统一品牌形象，整合销售渠道，加强市场推广，降低销售费用，提高经济效益，董事会同意公司对全资子公司河北三元食品有限公司（以下简称“河北三元”）的产销管理架构进行如下调整：

    一、整合河北三元液态奶产品的生产和销售，实行事业部管理；

    二、华东事业部生产基地增加控股子公司新乡市三元食品有限公司（原新乡市林鹤乳业有限公司），销售区域在原华东市场基础上增加安徽、河南两省；

    三、公司常温奶事业部增加河北三元乳品二厂作为生产基地，负责除华东事业部销售区域以外的常温奶销售；

    四、公司低温奶事业部负责除华东事业部销售区域以外的低温奶销售；

    五、河北三元成立小包粉事业部，以河北三元乳品三厂和六厂为生产基地，统一负责小包装奶粉的生产和销售。

    表决结果：同意８票，反对０票，弃权０票。

    北京三元食品股份有限公司董事会

    ２０１０年８月２７日