天宝股份二〇一〇年第三次临时股东大会通知公告 - 9-2
本公司及董事全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
大连天宝绿色食品股份有限公司第四届董事会第二次会议于２０１０年７月２７日召开，会议决定于２０１０年９月１７日（星期五）召开公司２０１０年第三次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
１． 会议时间：
现场会议召开时间：２０１０年９月１７日下午２：３０
网络投票时间：２０１０年９月１６日－２０１０年９月１７日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为２０１０年９月１７日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为２０１０年９月１６日１５：００至２０１０年９月１７日１５：００期间的任何时间。
２． 股权登记日：２０１０年９月１３日（星期一）
３． 现场会议召开地点：大连市金州区拥政街道三里村６２４号加工厂会议室
４． 召 集 人：公司董事会
５． 投票方式：现场投票与网络投票相结合的方式
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（具体投票流程详见附件１）
６． 出席对象：
（１）凡２０１０年９月１３日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会，并可以授权他人代为出席并参加表决（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。
（２） 本公司董事、监事及高级管理人员；
（３） 本公司聘请的律师。
７．参加会议的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
８．提示性公告：本次股东大会召开前，公司将于２０１０年９月１４日发布提示性公告。
二、会议审议事项
１．《大连天宝绿色食品股份有限公司董事会关于公司前次募集资金使用情况的报告》
２．《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
３．《关于公司非公开发行股票方案的议案》
（１）发行种类和面值
（２）发行方式
（３）发行数量
（４）发行对象
（５）限售期
（６）认购方式
（７）上市地点
（８）定价基准日、发行价格及定价原则
（９）募集资金金额及投资项目
（１０）本次非公开发行前的滚存利润安排
（１１）决议的有效期
４．《关于公司非公开发行股票募集资金计划投资项目可行性研究报告的议案》
５．《关于公司非公开发行股票预案的议案》
６．《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理与本次非公开发行股票有关的具体事宜的议案》
上述议案的详细情况，请见２０１０年７月２８日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的“大连天宝绿色食品股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告”。
股东大会就上述议案作出决议，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
三、现场股东大会会议登记方法
１． 登记方式：
（１） 法人股股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件到本公司证券部办理登记手续；
（２）自然人股东应持本人身份证、股东帐户卡及持股凭证等办理登记手续；
（３）委托代理人持本人身份证原件、授权委托书、委托人身份证、股东帐户卡及持股凭证等办理登记手续；
（４） 股东可以用传真或信函方式进行登记，不接受电话登记。股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件３），以便登记确认。传真及信函应在２０１０年９月１６日１６：３０前送达公司证券部。来信请于信封注明“股东大会”字样。
２． 登记时间：２０１０ 年９月１６日（８：３０ — １６：３０）。
３． 登记地点：大连天宝绿色食品股份有限公司证券部。
四、其他事项
１． 会议联系方式：
（１）公司地址：大连市金州区拥政街道三里村６２４号
（２）邮政编码：１１６１００
（３）电 话：０４１１—３９３３０１１０
（４）传 真：０４１１—３９３３０２９６
（５）联 系 人：孙立涛
２． 会议费用：会期半天，与会股东或代理人食宿及交通费自理。
特此公告。
大连天宝绿色食品股份有限公司
董事会
二〇一〇年九月一日
附件１：
大连天宝绿色食品股份有限公司
股东参加网络投票的操作程序
本次会议向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易
所交易系统或互联网系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）参加网络投票。
一、采用交易系统的投票程序
１、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为２０１０年９月１７日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００；投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
２、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。该证券相关信息如下：