维维食品饮料股份有限公司 2008年第一次临时股东大会决议公告
维维食品饮料股份有限公司
２００８年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
１、本次会议无否决和新提案的情况
２、本次会议无新提案提交表决．
一、会议召开和出席情况
维维食品饮料股份有限公司２００８年第一次临时股东大会于２００８年７月２日以公告的形式发出通知，于２００８年８月１日在本公司会议室召开现场会议。出席会议的股东及股东授权代表共３人，代表股份４２８，９９２，０００股，占总股本的５６．４５％，本次会议无无限售条件的流通股股东参加。符合《公司法》、《公司章程》的规定。本公司董事、监事、高级管理人员及本公司聘请的律师出席会议。
会议由董事长胡云峰先生主持。
经大会审议，采取记名投票表决的方式（董监事选举采取累计投票制）通过了以下议案：
１、通过了选举公司第四届董事会董事的议案
选举崔桂亮先生、杨启典先生、熊铁虹先生、丁金礼先生、梅野雅之先生、张一先生、黑木直树先生为公司第四届董事会董事。
其中：
崔桂亮先生获得同意４２８，９９２，０００投票权数，占出席股东大会的股东及股东授权代表有效表决股份的１００％。弃权０投票权数，反对０投票权数。
杨启典先生获得同意４２８，９９２，０００投票权数，占出席股东大会的股东及股东授权代表有效表决股份的１００％。弃权０投票权数，反对０投票权数。
熊铁虹先生获得同意４２８，９９２，０００投票权数，占出席股东大会的股东及股东授权代表有效表决股份的１００％。弃权０投票权数，反对０投票权数。
丁金礼先生获得同意４２８，９９２，０００投票权数，占出席股东大会的股东及股东授权代表有效表决股份的１００％。弃权０投票权数，反对０投票权数。
梅野雅之先生获得同意４２８，９９２，０００投票权数，占出席股东大会的股东及股东授权代表有效表决股份的１００％。弃权０投票权数，反对０投票权数。
张一先生获得同意４２８，９９２，０００投票权数，占出席股东大会的股东及股东授权代表有效表决股份的１００％。弃权０投票权数，反对０投票权数。
黑木直树先生获得同意４２８，９９２，０００投票权数，占出席股东大会的股东及股东授权代表有效表决股份的１００％。弃权０投票权数，反对０投票权数。
２、通过了选举公司第四届董事会独立董事的议案
选举张泽源先生、张玉明先生、罗栋梁先生、马占国先生为公司第四届董事会独立董事。
其中：
张泽源先生获得同意４２８，９９２，０００投票权数，占出席股东大会的股东及股东授权代表有效表决股份的１００％。弃权０投票权数，反对０投票权数。
张玉明先生获得同意４２８，９９２，０００投票权数，占出席股东大会的股东及股东授权代表有效表决股份的１００％。弃权０投票权数，反对０投票权数。
罗栋梁先生获得同意４２８，９９２，０００投票权数，占出席股东大会的股东及股东授权代表有效表决股份的１００％。弃权０投票权数，反对０投票权数。
马占国先生获得同意４２８，９９２，０００投票权数，占出席股东大会的股东及股东授权代表有效表决股份的１００％。弃权０投票权数，反对０投票权数。
３、通过了选举公司第四届监事会股东代表监事的议案
选举孟召永先生、孙洪斌先生为公司第四届监事会股东代表监事。
其中：
孟召永先生获得同意４２８，９９２，０００投票权数，占出席股东大会的股东及股东授权代表有效表决股份的１００％。弃权０投票权数，反对０投票权数。
孙洪斌先生获得同意４２８，９９２，０００投票权数，占出席股东大会的股东及股东授权代表有效表决股份的１００％。弃权０投票权数，反对０投票权数。
４、通过了修改《公司章程》部份条款的议案
根据质量技术监督管理部门及工商行政管理管理部门的规定和要求，需修改公司的经营范围，故将《公司章程》中第十三条修改为：
“第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围为：食品、饮料的研究、开发、制造、销售。（凭卫生许可证核定的项目生产、经营）。”。
同意票３票，代表４２８，９９２，０００股，占出席股东大会的股东及股东授权代表所持股份的１００％。弃权票０票，代表０股，反对票０票，代表０股。
５、通过了修改《维维食品饮料股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》部份条款的议案
为提高募集资金的使用效率，简化程序，根据公司的实际情况拟将《维维食品饮料股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》中第二章第五条第（二）款修改为“（二）公司一次或１２个月内累计从专户中支取的金额超过５０００万元，公司及商业银行应当及时通知保荐机构；”。
同意票３票，代表４２８，９９２，０００股，占出席股东大会的股东及股东授权代
表所持股份的１００％。弃权票０票，代表０股，反对票０票，代表０股。