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海南海药2010年第一次临时股东大会决议公告 - 9-2

食品商务网 2010-09-02 10:01 食品饮料

证券代码：０００５６６证券简称：海南海药公告编号２０１０－０２６海南海药股份有限公司２０１０年

证券代码：０００５６６证券简称：海南海药公告编号２０１０－０２６

海南海药股份有限公司

２０１０年第一次临时股东大会决议公告

本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要内容提示：

本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。

二、会议召开的情况

１、召开时间：

现场会议召开时间为：２０１０年１１月３日上午９：３０

网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为２０１０年９月１日交易日上午９：３０～１１：３０，下午１３：００～１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为２０１０年８月３１日１５：００—９月１日１５：００期间的任意时间。

２、召开地点：海南省海口市南海大道西６６号公司会议室

３、召开方式：现场投票与网络投票相结合

４、召集人：公司第七届董事会

５、现场会议主持人：许力宏副董事长

６、本次股东大会的内容及大会召集、召开方式、程序均符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

三、会议的出席情况

１、出席会议的总体情况：

股东及股东代表共３４人、代表股份７３，０８６，７８０股、占公司有表决权股份总数的３４．５８％。

２、现场会议出席情况：

出席现场会议的股东及股东代表共计６人，代表股份６１，３８０，６７８股，占公司有表决权股份总数的２９．０４％％。

３、通过网络投票的股东共计２８人，代表股份１１，７０６，１０２股，占公司有表决权股份总数的５．５３８８％。

４、公司部分董事、监事、高管人员及公司聘请的见证律师出席了会议。

四、提案审议和表决情况

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式对列入会议审议的各项议案逐一进行了表决，表决结果如下：

（一）大会审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

现场投票表决结果：同意票６１，３８０，６７８股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的１００％，无反对票和弃权票。

网络投票表决结果：同意票１１，５４１，６５３股，占参加网络投票所有股东所持股份的９８．５９５２％；反对票３，５００股，占参加网络投票所有股东所持股份的０．０２９９％；弃权票１６０，９４９股，占参加网络投票所有股东所持股份的１．３７４９％。

（二）大会审议通过了《逐项审议关于调整公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》

本议案为关联交易，关联股东深圳市南方同正投资有限公司回避表决，其所持表决权未计入本次会议有表决权的股份总数。

１、发行股票的种类和面值